Euro Offices werkt compliant met de EU 5th AML directive (Nederlandse Wwft) en de GDPR - General Data Protection Regulation (Nederlandse AVG) op basis van een goedgekeurde SIRA – Systematische Integriteit en Risico Analyse.
Als domicilieverlener heeft Euro Offices een poortwachtersfunctie, waarbij wordt verwacht dat klanten niet alleen bij de intake, maar ook gedurende de looptijd van het contract regelmatig worden gecontroleerd op vermeldingen met betrekking tot:
- internationale sanctielijsten
- politiek prominente personen (PEP)
- adverse media
- uiteindelijk belanghebbende (UBO)
- internationale groepsstructuur
Voor dit cliëntenonderzoek wordt zowel bij de intake als bij de monitoring gebruik gemaakt van volledig geautomatiseerde processen.
Onze klanten hebben altijd inzage in hun klantendossier en kunnen deze ook wijzigen en aanvullen. Bijvoorbeeld het vernieuwen van een verlopen ID-bewijs, inschrijvingen in de CCI (Chamber of Commerce and Industry), persoonsgegevens, et cetera.
